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司法考试刑法历年试题及解析(下)3
这里所说的被判处拘役者3年以下***，是就宣告刑而言，而不是指法定刑；即使法定最低刑高于3年***，但因具有减轻处罚情节而判处3年以下***的，也可能适用缓刑。D对，犯罪人虽然不具有刑法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况需要减轻处罚时，经人民***核准，也可以减轻处罚（刑法第63条第2款）。
根据《刑法》第二百八十七条之一第一款第（三）项和第三款规定，利用信息网络实施***等违法犯罪活动的，构成非法利用信息网络罪。有非法利用信息网络行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。郑某利用电信网络，为实施***而发布信息，同时构成非法利用信息网络罪和***罪，属于想象竞合犯。
殡仪馆美容师甲某，一日见停尸房推进一满身酒气的年轻漂亮女尸，遂起歹意，于是美容师甲某半夜潜入停尸房，对女尸实施了**。
反洗钱基础知识_反洗钱知识题库及答案
1、答案：恐怖融资罪行包括任何有意***取各种手段直接或间接地提供或收集资金，用于资助恐怖活动或恐怖组织的行为。题目：如何构筑反洗钱防线？答案：构筑反洗钱防线需要社会各界共同努力，包括金融机构加强内部控制和风险管理，建立健全反洗钱制度；监管部门加强监管和执法力度，对违法违规行为进行严厉处罚；同时，加强公众教育和宣传，提高公众对反洗钱的认识和参与度。
2、中国人民银行会同银监会、***和保监会制定的反洗钱规章：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。洗钱过程一般不分的阶段：转移阶段。世界上最早对洗钱进行法律控制的国家：美国。欧亚反洗钱与反恐融资工作组的成立时间：2004年10月；中国是否为创始成员国：是。
3、反洗钱基本知识如下：洗钱的定义 洗钱，是指将非法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简单来说，就是将“脏钱”洗白的过程。
4、银行机构应根据客户或账户的风险等级定期审核客户基本信息。对于风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。A、季度 B、半年 C、一年 D、两年 违反反洗钱规定的金融机构，若客观上协助犯罪行为人实施洗钱，原则上应（B）。
金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些
1、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
2、金融机构应当保存的客户身份资料包括：记载客户身份信息的记录和资料；每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿；反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。 客户身份信息的资料和开展客户身份识别工作的各种记录和资料。
3、记载客户身份信息、资料、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
4、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自然人客户的“身份基本信息”应包括上述内容。如果客户的住所地与经常居住地不一致，则需登记客户的经常居住地。
5、依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条，对于自然人客户的“身份基本信息”涵盖的内容包括：客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系电话等基本信息。同时，还需记录客户的身份证件或身份证明文件的类型、号码及有效期限。
银行从业资格初级哪门最容易通过
1、银行从业资格初级考试中，《银行业法律法规与综合能力》被认为是最容易通过的科目。这门课程作为公共科目，其考试内容主要围绕银行业基础概念展开，相对较为简单，因此通过率较高。
2、银行从业资格初级考试中，《银行业法律法规与综合能力》被认为是相对容易通过的一门科目。这门课程作为公共科目，主要考察的是基本概念，因此相对较为简单。考试内容主要包括银行业的基础知识、法律法规、基本准则和道德规范，同时也涵盖了经济基础知识、金融基础知识、货币政策、银行体系、银行业务等。
3、初级银行从业资格证考试中，《个人理财》和《银行管理》通常被认为是相对容易的科目。以下是具体分析：《个人理财》：这一科目涉及的基础知识和概念较多，内容相对通俗易懂，适合初学者。它主要考察个人理财的基本原理、方法和技巧，以及相关的金融市场和产品知识。
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